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聚在一起谋利

犯罪效应是一种恶性辐射传播

非法刷卡套现带来的高额利润“鼓舞”了团队其他成员，从而辐射出更大范围的作案。 被告人马某某是“受启发”对象之一。

2016年6月，沉某某来到湖南省长沙市，联系被告人马某某等人招兵买马，以组团合作的形式组成“洗料”小组。 共组织了9个“老李队”、4个“大佛队”、4个“小庞队”等“洗料队”，负责提供POS机刷卡，提供银行卡号进行收款、转账、取现金。

被告人马某某参与犯罪活动，熟悉相关程序后，产生了自己当“材料师傅”的念头。 返回深圳后，与被告人陈某等七人单独组成犯罪团伙，在网上购买其他卖家的信用卡信息并复制，然后携带信用卡来港供同伙在香港消费或套现。香港。

截至案发当日，该犯罪团伙已盗取两名受害人的银行卡，成功诈骗总金额26万元。

期间，在深圳向马某传递信用卡信息的被告人周某某（另案处理）得知上述犯罪过程后，联系另外4人（均另案处理）在国际网络购买外币。 人员的信用卡信息，然后写入空白卡进行盗刷。

单笔交易最高诈骗金额高达106万元

警方调查

2016年8月下旬，某金融机构向派出所报案称，多名客户的银行卡在异地被盗，单笔最高金额高达106万元。

福田公安局迅速成立专案组开展侦查。 2016年国庆前后，窃取银行卡信息、复制银行卡的跨境犯罪团伙被一网打尽。 涉案犯罪嫌疑人已全部被捕，涉案车辆已被扣押。 部、刑警电脑11台、手机80多部、各类POS机94台（其中改装8台）、银行卡361张、白卡76张。

非法改装POS机

形成盈利产业链

经查，家住福建省厦门市的被告人沉某某，自2015年起学习并掌握POS机改造技术。 通过在普通POS机上安装手机SIM卡及相关功能芯片模块，他可以窃取在POS机上刷过的信用卡号、磁道、密码等信息（称为“资料”），POS机可以设置自动发送相关信用卡信息至其设置的手机号码（此过程称为“材料”）。 收获'）。

被告人沉某某获取信息后，通过中介联系专业团队，将非法获取的信用卡信息写入空白磁条卡或小额信用卡，即复制一张可以使用的卡片与原卡一样消费。 刷卡，然后通过其他POS机刷卡取现或取现（这个过程称为“洗”和“出”），然后各环节的参与者按照约定分享赃物。

被告人沉某某作为拥有信用卡原始信息的犯罪链条的顶端，被称为“材料拥有者”。 “料主”和“洗料”方每次按照七比三或六比四的比例瓜分赃款，形成了POS机非法牟利产业链。

根据查明的证据，沉某某犯罪团伙先后盗窃了86名被害人的银行卡购买比特币流程，诈骗成功共计金额361万元，诈骗未果共计56万元。

合法到非法

客户信息悄然“泄露”

为寻找“收集资料”的来源，被告人沈某某将目光投向了大街小巷的小商贩。 经核实购买比特币流程，2015年，被告人沉某某通过网络联系陈某某（另案处理），陈某某以促销为名，采用刷单免手续费的优惠方式吸引商家，并成功为福田区一户家庭缴费。 不知情的美发师安装了改装的 POS 机。 一旦顾客在这台POS机上使用信用卡刷卡消费，卡上的所有信息就会在不知不觉中不知不觉地传送到沉某某处。

截至案发之日，共有80余名受害人信息通过该POS机泄露，涉案POS机也被没收。