欧易OKX官方中文电报群：诈骗套路海量盘点，请提高警惕！

诈骗是指以非法占有为目的，通过捏造事实或者隐瞒真相，骗取大量公私财物的行为。 本文为大家普及几种常见的数字资产诈骗形式，以及规避风险、防止上当受骗的策略。

（一）钓鱼网站诈骗

“钓鱼网站”诈骗是网络诈骗的一种，是指不法分子利用各种手段，伪造真实的网站地址和页面内容，从而骗取用户的银行账号、信用卡账号、密码等隐私信息，然后骗取用户的资产。 网络钓鱼诈骗的例子如下：

(1) 虚假客服诈骗

骗子冒充平台工作人员，谎称用户风控被触发、资金存在风险、平台升级需要迁移账户等，诱导用户点击发送的链接骗子，登录账户，输入资金密码。

识破骗局：

任何引导用户输入“资金密码”的都是骗局，因为提币时需要输入“资金密码”。 一旦泄露，其他人将提取您账户中的所有硬币。

反欺诈策略：

不得向任何人泄露账户密码、资金密码等安全信息。

如遇到所谓“公务人员”的电话/邮箱/网址/微信，可在此核实。

(2) 虚假网站诈骗

例如，不法分子以“升级”、“迁移”、“退休”等为名，制作钓鱼网站并发布虚假信息，通过短信、邮件等方式向用户发送网站链接，当用户点击通过链接或扫描不法分子提供的二维码登录账户，用户账户中的数字资产将被快速盗取。

识破骗局：

此类虚假信息多为“升级迁移”、“清算禁令”、“套利”、“高返佣”、“空投奖励”、“上币活动”等噱头，通过短信、邮件、社区通过其他渠道发送链接，诱骗用户点击。

反欺诈策略：

请勿在来历不明的网站输入您在欧易平台的账号密码和个人信息，以免被钓鱼网站或互联网木马盗用。

登录网站时，请勿通过搜索引擎搜索网址进行登录。 建议手动输入网址登录。

公告等信息，您可以登录欧易平台，在公告区查看最新的活动公告，并核实真伪。

官方网站：

(2) 屏幕共享欺诈

骗子冒充工作人员，声称用户交易触发风控需要提现数字资产，或要求用户下载会议软件并打开“共享屏幕”，以平台不支持为由引导用户提币升级需要迁移账号。

识破骗局：

通过分享屏幕，骗子可以看到用户钱包的私钥信息。 用户将资产转入钱包后，骗子就会将用户钱包中的资产提现到自己的账户中。

反欺诈策略：

请不要将您的钱包密码、私钥、助记词、Keystore文件泄露给任何人，以免造成资产损失。

涉及任何账户资产安全信息时，切勿进行“屏幕共享”或“发送图片和截图”等操作，请提高警惕。

如遇到所谓“公务人员”的电话/邮箱/网址/微信，可在此核实。

附：如何验证官方渠道

APP端官方验证通道：

官网验证通道：

(3)法币交易欺诈

法定货币是国家发行的法定货币。 法币交易作为数字资产交易的第一步，是用法币购买数字资产，或者出售数字资产换取法币。 法币交易中常见的欺诈案例如下：

（一）场外交易欺诈

场外交易是指交易双方私下沟通达成交易意向，但不通过平台进行交易，而是通过微信、支付宝、银行卡等私下进行支付交易。

若双方未通过平台买卖币的交易界面进行交易，而是卖家通过欧易内部转账通道进入买家账户，将数字资产转出，但买家收到币后拒绝付款MyBtc数字资产交易平台诈骗，则卖家被骗； 或者买家先通过微信等方式私下转账给卖家，卖家收到钱后拒绝转账，此时买家上当受骗。

识破骗局：

在场外交易中，诈骗分子通常以低于市场的价格向买家出售数字资产，或以高于市场的价格从卖家手中回购数字资产，并利用“个人信誉”和“熟人信任”作为诈骗手段。背书以获得信任。

反欺诈策略：

场外交易存在风险，请到平台【买币】专区进行法币交易。

欧易平台不鼓励用户进行场外交易，因为场外私密交易不符合平台规定的交易程序，一旦发生欺诈，平台将无能为力。

(2) 三角欺诈

骗子分两个方向欺骗买卖双方，骗取资产。

例如，骗子联系买家A，说要卖币，让A准备拍卖。 同时，骗子联系卖家B，声称买币，要求卖家B按要求下单。 然后将卖家B的订单发给买家A，并给买家A一个骗子的新银行卡号，让买家A把钱转到新卡上。

识破骗局：

通常，骗子害怕骗局被曝光，会要求买家A和卖家B不要主动在网上交流，并要求买家将钱转到新的银行卡（骗子的卡）上。

反欺诈策略：

支付时，只支付至对方在平台绑定的收款账户，拒绝向未绑定平台的收款账户汇款。

（三）P图虚假凭证

骗子假装买币在订单页面点击“已支付”，但实际上并没有完成订单支付，而是要求卖家放币，并向卖家发送虚假的付款凭证催促放币。 卖家看到付款凭证，放松警惕，放币给骗子，让骗子上当受骗。

识破骗局：

骗子会主动发送“付款凭证”，催促卖家尽快放币。

反欺诈策略：

请卖家仔细核实货款金额是否已到达银行或其他收款账户，收款后方可放款。

在卖家收到货款之前，不要轻信对方提供的任何付款凭证和付款截图。 很有可能是一张被完美伪造的假凭证。

(4) 虚假APP诈骗

骗子会开发“欧易客户端”APP。 用户安装下载后，如果在假冒客户端上充值交易，资产就会被不法分子骗走。

识破骗局：

下载官方APP必须按照官方推荐的下载方式下载，不要下载任何来源不明的客户端。

反欺诈策略：

官方下载客户端的途径是进入官网，点击右上角下载图标，扫描二维码下载APP。

（五）杀猪盘诈骗

“杀猪盘”骗局中，骗子通过网恋等方式与对方发展网上情侣关系。 或者冒充投资导师，在各种社区、理财、投资论坛炫耀自己的高收入，并留下联系方式，等着别人加你为好友。 成为好友并建立信任后，骗子会诱使用户将大交易所的币转移到诈骗平台进行交易。 用户初期获利，加大资金投入，接连亏损，无法提取剩余资金。

识破骗局：

骗子会以“保本”、“高回报”等方式诱导用户投资，甚至欺骗用户借钱投资，或进行大额充值。 当用户想要提现时，骗子会用各种借口阻止用户提现。

反欺诈策略：

谨慎甄别各种带订单、“套利”、“空投”等诱人信息的所谓“投资高手”，切忌向杀猪平台提币。

当用户被欧易平台风控验证向各类高风险平台提币时，欧易将视情况选择直接冻结或限制此类用户账户的法币交易和提币操作。

如果您意识到自己被骗了，一定要及时止损。 不要听信骗子的诱惑而增加投资。 及时收集保存与骗子的聊天记录和在诈骗平台的交易记录，并尽快与警方联系。

（六）网络赌博诈骗

骗子利用高额利润诱导用户在游戏平台下注，刺激玩家的赌徒心理和侥幸心理，刺激玩家继续下注充值。 最终，玩家在游戏平台上的资产无法提现。

识破骗局：

前期用户通过在博彩平台投注获得持续盈利，因为骗子可以通过设置数据来操纵后台结果，以此来激励用户继续充值。 后期又开始各种审计套路，以“非法投注”、“系统审计”、“流水限额”等各种借口不提现。

反欺诈策略：

坚决杜绝代买代卖、赌博博彩。

当用户被欧易平台风控验证向各类高风险平台提币时，欧易将视情况选择直接冻结或限制此类用户账户的法币交易和提币操作。

如果您意识到自己被骗了，一定要及时止损。 不要听信骗子的诱惑而增加投资。 及时收集保存与骗子的聊天记录和在诈骗平台的交易记录，并尽快与警方联系。

（七）资金诈骗

基金一般都是完全没有价值的项目或平台。 通过拉人头，让投资人投入资金，然后先投资的第一个人和项目方从后面的投资人那里赚到钱。 资金的本质是“借与还”。 老”。依靠源源不断的投资者入局来维持暂时的稳定。一旦资金流中断，资本市场将立即崩盘，后来入局的投资者将血本无归。

识破骗局：

融资项目发行一文不值的空气币，强调高分红、高回报，编织财富神话，给投资者洗脑。 “组长”、“家人”等称呼也是资本市场上常用的称呼。

反欺诈策略：

树立健康的投资心态，不要心存侥幸。

谨慎参与承诺稳赚不亏的项目，保证资金，保证额外收入高于XX%。

谨慎参与在各种条件下直接或间接设置退出门槛的项目。

（八）TG常见骗局

上述类型的骗局在 Telegram 群中也很常见。 用户需提高警惕，谨防上当受骗。 比如在电报群中你可能会遇到以下6种情况：

1.与陌生人私聊窃取财物或信息

Telegram 中随时可能有陌生人与您私聊。 如果有人要求您转账或注册非法软件为其窃取信息，这就是欺诈行为。 这种情况下，你可以直接选择屏蔽此人的消息。 您还可能会收到来自未知来源的链接或不熟悉的文件。 大多数文件名是官方公告或黄色消息。 该文件很可能是特洛伊木马病毒。 不要下载并点击。

反欺诈策略：

不要轻易相信陌生人的私聊，如果被拉黑，可以选择拉黑；

不要点击无缘无故发送给您的不熟悉的文件和链接；

2、以帮助解决风控为由进行欺诈

电报中凡是号称可以帮你摆脱风控的都是骗子，请勿相信。

反欺诈策略：

风控以官方回复邮件为准。 如有任何疑问，可联系平台在线客服。

3、各类推荐项目、实体套利等诱发投资诈骗

如果你被拉进了陌生的群，比如各种合约群、套利群、置换群、生息智能合约群、搬砖群，或者有人在私聊里给你推荐项目，让你转币到对方的地址，你不会轻易相信的。

识别骗局：通常这些群里充斥着机器人和智能回复，通过发单和点赞获得信任。 你把币打入钱包地址后，对方往往会花很长时间才能钓到大鱼，先给用户小利，等资金量大了就收网。 不要作弊。 人们经常失去金钱，无处保护自己的权利。

反欺诈策略：

不要轻易加入或相信任何套利集团或搬砖集团。 任何标榜高收益、安全稳定的项目都需要提高警惕。

无故通过私聊主动引资，以各种名义要求您充币到指定地址，主动分享空投、分红、实体套利教程等均为诈骗；

投资有风险，不要轻信他人的建议。

4、假官方人员MyBtc数字资产交易平台诈骗，社区造假

当您在官方群查询平台业务时，可能会收到冒充官方人员的私聊信息。 请不要轻信，更不要提供任何账户信息。 你也可能被拉到一个假的官方社区。 假官方社区主要是机器人和巨魔。 任何信息都是假的。 不要相信此类组中的下载链接。

反欺诈策略：

欧仪官方中文电报群，请认准“欧仪官方中文群”和“欧仪链游部落”群名。

平台官方不会主动给客户无故发短信或打电话。 任何以各种名义打电话询问密码、短信和谷歌验证码的人都是骗子。 不要提供它们。 渠道验证；

官方运营不会主动与任何用户私聊，请不要轻信他人私信，如需联系，请在群内寻找管理员标志；

5. 线上私密交易

如果想浮起来收U或者提现，尽量不要私下交易，谨防上当受骗。 此外，还需要注意假冒官方人员的保本交易，私下交易存在风险。

反欺诈策略：私人交易不安全且经常存在欺诈行为。

六、违法违规信息

如有人在电报中发送色情图片、色情视频、提供色情服务、收四件套、跑分、盗U黑U等违法信息，以及不明项目广告、赌博信息，请勿相信。

反欺诈策略：违反法律法规的信息就是欺诈。 这种情况下，你也可以直接选择屏蔽此人的信息。